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皇家騎警堵破國內大規模洗黑錢活動 三名涉案人士來自卡加利   

2022-11-23 17:56

皇家騎警堵破國內大規模洗黑錢活動  三名涉案人士來自卡加利

皇家騎警的嚴重和有組織犯罪部門與亞省執法響應小組 (ALERT) 就國內大規模洗黑錢活動進行聯合調查,指控七名涉案人士,其中三人來自卡加利。名為 Project Collector 的調查行動在過去三年內發現疑犯活躍於安省,亞省和卑詩省。他們透過經營假的銀行分行去轉移大筆資金,其中一年之內錄得高達 2400 萬元的現金流動,資金主要來自販毒活動。警方搜查了卡加利、多倫多和溫哥華合共 10 個住宅,扣押 1600 萬元的銀行賬戶、房地產資產和車輛,向七人提出 71 項的指控,包括參與有組織犯罪活動、洗黑錢和販運贓款等違法行為。