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亞省一名男子於網上投資騙局中損失近 60 萬元,警方其後拘捕一名卑詩省男子並提出洗黑錢控罪。
案件始於2024年11月30日,烈必殊警方接報一名 59 歲男子報案,指透過網上談論投資項目期間匯出大額款項,其後懷疑受騙。警方調查發現,受害人在2024年6至8月期間多次電匯資金予一名疑犯。
調查又指,相關款項被即時兌換成加密貨幣,再轉到海外的交易平台,隨後被提走並存入境外帳戶,令追討進展受阻,幾乎不可能追回。
經長時間及複雜調查後,警方鎖定疑犯身份並發出全國通緝令。11 月 26 日,疑犯在卑詩省被拘捕。卑詩省 36 歲男子 I Lin Chiu(英文名按原文保留)被控持有逾 5,000 元犯罪得益及清洗犯罪得益兩項罪名。他現已獲准保釋,預計明年 1 月上庭。
警方提醒市民提高警覺,特別是收到網上投資機會時,對低風險高回報的項目加倍警惕;提防自稱有內幕消息或必賺貼士的人士;小心任何來歷不明的網上或電話投資建議,即使是社交媒體朋友轉介亦要核實;投資前應透過可靠渠道自行查證,不要心急作決定;了解加密貨幣風險:交易不可逆轉、無法律保障,且涉海外平台時更難追回款項;不要在催促下作出倉促投資決定;查核投資公司是否在省級證券監管機構註冊,可使用 National Registration Search Tool,也可於加拿大投資監管組織(Investment Industry Regulatory Organization of Canada)或省級監管機構查閱相關人士或公司是否被列為高風險對象。
(張秀娟報導)
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